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usdt无需实名买入卖出(www.caibao.it):上海一立案平台新进展:实控人等20人移送审查起诉

admin2021-01-2723

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克日,上海市公安局浦东分局公布转达显示,前期,对上海上有资产治理有限公司(以下简称”上有公司”)及其关联公司上海融颖金融信息服务有限公司(以下简称“融颖公司" )以涉嫌非法吸收民众存款罪立案侦查。现在,上述公司现实控制人姚某发、副总裁林某贤等20名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉,尚有1名犯罪嫌疑人被依法接纳刑事强制措施。

停止现在,公安机关已冻结、查封相关涉案银行账户、不动产等涉案资产。追赃挽损事情仍在全力举行中,最终清退将由法院依法举行。公安机关已约请司法审计机构对每位投资人出借资金举行确认,并追查资金去向。

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公安机关警告本案非法集资行为人(包罗” 上有公司”“融颖 公司”及其关联公司高管、部门 主管、理财司理、业务员及其他为召募 资金提供辅助职员) ,自本转达公布之日起,立刻前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户。

凭据《最高人民法院最高人民检察院公安部印发的通知口》有关规定,对于涉案职员努力配合观察、自动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节稍微的,可以免去处罚;情节显著稍微、危害不大的,不作为犯罪处置。对于组成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

(责任编辑:张洋 HN080)

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